ING Bank Śląski mógł pośredniczyć w wypraniu brudnych kilkuset milionów dolarów z Rosji i Ukrainy

Reklama

pon., 09/21/2020 - 06:17 -- zzz

Z dokumentów, które zdobyła "Gazeta Wyborcza" z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych wynika, że co najmniej kilkaset milionów dolarów z Rosji i Ukrainy mogło zostać wypranych za pośrednictwem kont w ING Banku Śląskim należących do podejrzanych spółek.

 

O wynikach śledztwa "Gazeta Wyborcza" poinformowała na swojej stronie internetowej.

Śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed i 110 redakcji z 88 krajów, w tym "Gazety Wyborczej", trwało 16 miesięcy. Oparte było na analizie ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów pochodzących z Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), czyli biura śledczego amerykańskiego Departamentu Skarbu, a także na innych źródłach i dziesiątkach wywiadów.

Ze śledztwa wynika, że w Holandii działa spółka pośrednictwa finansowego, przez którą przechodziły setki milionów dolarów do firm na Cyprze i w rajach podatkowych, gdzie później organy skarbowe traciły je z oczu. Tą drogą rosyjscy i ukraińscy oligarchowie wyprowadzali ze swoich krajów ogromne pieniądze. Spółka nazywa się Schildershoven Finance B.V.

Schildershoven to według amerykańskich śledczych z FinCEN jedna z kluczowych spółek zajmujących się praniem pieniędzy ukraińskich i rosyjskich oligarchów oraz osób z kremlowskiego świecznika. Druga to Tristane Capital B.V. z Amsterdamu.

"Gazeta Wyborcza" twierdzi, że zarówno Schildershoven, jak i Tristane miały konta rozliczeniowe w polskim ING Banku Śląskim, z których zdaniem amerykańskich kontrolerów finansowych wychodziły podejrzane transakcje w latach 2013 i 2014. Ostatnia ze znanych "Wyborczej" podejrzanych operacji, której przyglądał się FinCEN, odbyła się w 2016 r.

Na rolę Schildershoven w praniu pieniędzy zwracał już w 2014 r. uwagę amerykański bank JP Morgan Chase, który przekazał FinCEN-owi co najmniej cztery raporty o mętnych transakcjach tej spółki.

ING Bank Śląski odmawia jakiegokolwiek komentarza na temat transakcji spółki Schildershoven, zasłaniając się tajemnicą bankową. Zapytany przez Interię rzecznik banku Piotr Utrata także powiedział tylko, że nie skomentuje tej sprawy.

Autor: 
ZZZ
Źródło: 

pap/interia

Polub Plportal.pl:

Reklama