Grupa wyłudzająca VAT rozbita. Okradli państwo na 124 mln złotych

Reklama

​13 osób, w tym zawodników sztuk walki, zatrzymali policjanci lubelskiego CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego. Zatrzymani są zaangażowani w proceder wyłudzania VAT przy obrocie bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi. Grupa przestępcza wyłudziła ponad 124 mln złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również majątek należący do zatrzymanych i skierowali wnioski o zabezpieczenie nieruchomości wartych 8 milionów złotych. Policjanci znaleźli także niewielkie ilości narkotyków i zabezpieczyli 26 tysięcy złotych i 2200 euro.

Grupa przestępcza działała na terenie całego kraju. Kreowała fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które prowadziły do wyłudzania podatku VAT. Kwota wyłudzeń może wynosić nawet 124 miliony złotych.

Grupa prowadziła działania poprzez łańcuch firm założonych na tzw. "słupy", obrót "pustymi fakturami", wyłudzenia kredytów bankowych i pranie pieniędzy. Istniało także podejrzenie, że niektóre osoby mogą mieć broń.

Grupa przestępcza wyłudziła ponad 124 mln złotych.

Grupa przestępcza wyłudziła ponad 124 mln złotych.Policja

Akcja w 7 województwach

Policjanci wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego weszli jednocześnie pod kilkanaście adresów w 7 województwach i zatrzymali 13 osób. Przy jednym z zatrzymanych, zabezpieczono kilkadziesiąt gramów marihuany i kokainy.

Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. 5 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Kolejne 5 osób będzie podpisywało policyjny dozór. Dwie osoby zapłaciły poręczenie majątkowe w wysokości 70 tysięcy złotych.

W sprawie jest podejrzanych łącznie 35 osób. Prowadzi ją Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Autor: 
łł
Źródło: 

RMF

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama